证券代码：603665           证券简称：康隆达           公告编号：2019-038


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     公司全体董事出席本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年半年度报告》、《康隆达 2019 年半
年度报告摘要》。
    （二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
    （三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：
2019-042）。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。


    特此公告。
                             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 29 日