康隆达：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-04-22
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 二 O 年四月三十日
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浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程 ................................................... 3
会议须知 ................................................... 4
议案 ....................................................... 5
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2020 年 4 月 30 日 14:00 点
网络投票时间：2020 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
三、主持人：董事长张间芳先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案：
序号 议案名称
1 关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券
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具体事宜授权期限的议案
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
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会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4
月 30 日 14：00 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公
司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大
会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以
确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司
有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
感谢您的配合！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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议案一：
关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
财务总监兼董事会秘书：陈卫丽
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期将
于 2020 年 5 月 1 日到期，为确保本次公开发行 A 股可转换公司债券相关工作的延
续性和有效性，公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期延
长 6 个月，即延长至 2020 年 11 月 1 日。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2020 年 4 月 30 日
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议案二：
关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券具体事宜授权期限的议案
财务总监兼董事会秘书：陈卫丽
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜
的决议将于 2020 年 5 月 1 日到期，为确保本次公开发行 A 股可转换公司债券的相
关工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行 A
股可转换公司债券具体事宜的有效期进行延长，公司股东大会原审议通过的本次公
开发行 A 股可转换公司债券相关授权事宜如下：
1.在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合
公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，
在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括
但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价
格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开
程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金
专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2.聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制
作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合
同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用
中介机构协议等）；
4.在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项
目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实
际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资
金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门
的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
5.根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券的登记、锁定及上市等事宜；
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6.如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次
发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施或者虽然可以实施但
会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定
本次发行方案延期实施或提前终止；
8.根据相关法律法规的要求，分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对即
期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政
策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措
施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9.在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根
据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可
转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；
10.办理本次发行的其他相关事宜。
上述事项中，第 4、5 、9 项的授权有效期延长至相关事项办理完毕之日止，
其余事项的授权有效期延长 6 个月，即延长至 2020 年 11 月 1 日。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
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