证券代码：603665            证券简称：康隆达         公告编号：2020-034



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届监事会第二十次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2019 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如
下：
    （1）公司 2019 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2019 年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司 2019 年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    监事会认为，该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段
的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有
利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司 2019 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》（公告编号：2020-035）。
    本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年度内部控制评价报告》。
    （六）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-037）。
    （七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为，公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳
健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小
股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2020-038）。
    （八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，公司 2020 年度日常关联交易预计，符合公司日常经营以及业
务发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有利于关联双
方实现优势互补，达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交易遵循公平、公正
的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2020-039）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有
闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过 2 亿元的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2020-041）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规
的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：
2020-043）。
    （十一）审议通过《关于 2020 年度为下属公司提供担保及借款额度预计的
议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于 2020 年度为下属公司提供担保及借
款额度预计的公告》（公告编号：2020-044）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文》，出具书面
审核意见如下：
    （1）公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文的内容和格式符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文所披露的信
息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 30 日