康隆达:关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-30
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2020-039
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对公司的影响:公司与关联方间的交易遵循公平、公正的
原则,不会影响公司的独立性,不会因此对关联人形成依赖
需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第三十一次会议于2020年4月28日以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关
于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》规定,本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事先审核了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,
同意将此议案提交董事会审议,并在董事会上发表独立意见:公司与关联方发生
的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,交易是按照“公平自愿、互惠互
利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按照市场价格确定,定价公允,
没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本
次日常关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会对公司的独立
性构成影响,公司也不会因此对关联方形成依赖。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1
单位:人民币万元
预计金额与
上年(前次)
关联交 上年(前次) 实际发生金
关联人 实际发生金
易类别 预计金额 额差异较大
额
的原因
凯芙拉手套
上海济裕国际贸易有限公司 2,000.00 2,187.89 销量有所下
向关联
降,相应的
人 购 买 STABLE GROWTH HOLDINGS
原材料 1,700.00 1,107.64 原料采购减
LIMITED 少。
小计 3,700.00 3,295.53 /
上海济裕国际贸易有限公司 2,300.00 1,826.47 /
向关联
Flylight Industrial
人销售 800.00 876.10 /
产品 Limited
小计 3,100.00 2,702.57 /
合计 - 6,800.00 5,998.10 /
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
上海济裕国际贸易有限公司 2,200.00
向关联人购买原材料 STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED 1,500.00
小计 3,700.00
上海济裕国际贸易有限公司 2,300.00
向关联人销售商品 Flylight Industrial Limited 800.00
小计 3,100.00
合计 - 6,800.00
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.名称:上海济裕国际贸易有限公司(以下简称“上海济裕”)
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:俞伟
注册资本:500 万人民币
住所:浦东新区康桥镇康士路 17 号 435 室
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经营范围:从事货物及技术的进出口业务;纺织品及原料(除棉花)、机械
设备、服装鞋帽、一般劳防用品、建筑材料、金属材料、矿产品(除专项审批项
目)的销售;商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
截至 2019 年 12 月 31 日,上海济裕总资产为 12,134.67 万元,净资产为
4,382.41 万元;2019 年度上海济裕主营业务收入为 22,389.79 万元,净利润为
485.01 万元。(数据未经审计)
2.名称:STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED(以下简称“泰兴控股”)
经营范围:从事纺织品及原料的贸易
法定代表人:俞伟
注册资本:5 万美金
注册地:香港
3.Flylight Industrial Limited (以下简称“飞晖贸易”)
经营范围:从事劳保用品的零售和批发业务
注册资本:500 万港币
法定代表人:朱朝政
注册地:香港
截至 2019 年 12 月 31 日,飞晖贸易总资产为 1,554.04 万元,净资产为 972.63
万元;2019 年度飞晖贸易主营业务收入为 3,459.51 万元,净利润为 252.03 万
元。(数据未经审计)
(二)与公司的关联关系
上海济裕、泰兴控股系公司重要子公司康思曼(上海)安防科技有限公司持
股 10%以上自然人股东俞伟控制的公司,香港飞晖系公司重要子公司 Global
Glove and Safety Manufacturing, Inc.持股 10%以上自然人朱朝政控制的公司,
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第五款规定,俞伟和
朱朝政为公司关联自然人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
第八条第三款规定,俞伟实际控制的上海济裕、泰兴控股和朱朝政实际控制的飞
晖贸易为公司关联法人。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
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上海济裕、泰兴控股、香港飞晖生产经营正常,财务状况较好,具备履约能
力。前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)向关联人购买原材料:公司与俞伟控制的上海济裕、泰兴控股之间的
采购交易主要是杜邦公司芳纶纤维(包括凯芙拉和诺美克斯)的采购。公司部分
客户订单中,会明确要求必须使用杜邦公司的原材料,俞伟先生控制的上海济裕、
泰兴控股系杜邦公司芳纶纤维(包括凯芙拉和诺美克斯)的代理商。
(二)向关联人销售产品:俞伟先生和朱朝政先生在劳动防护手套行业拥有
丰富的行业经验和销售渠道资源。俞伟控制的上海济裕和朱朝政先生控制的飞晖
贸易部分订单直接向公司采购,形成产品销售交易。
上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价,交易价格公允,公司
尚需与各关联方签订交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2020 年度日常关联交易,符合公司日常经营以及业务发展的需要,同
时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有利于关联双方实现优势互补,
达到互利共赢的目的。公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司
的独立性,不会导致公司对关联方形成依赖。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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