证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2020-048


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届董事会第三十二次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2020 年 5 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并
签署四方监管协议的议案》
    公司本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料
有限公司，为了规范本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的存放、使用
和管理，根据有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的
有关规定，浙江金昊新材料有限公司拟开设可转换公司债券募集资金专项账户，
公司及募投项目实施主体将按照上述有关规定与保荐机构、募集资金专项账户开
户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用可转换公司债券募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-050）。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意
的核查意见。
    （三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款
用于实施募投项目的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用可转换公司债券募集资金向全资
子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-051）。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。
    （四）审议通过《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
品的议案》
    同意公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司将最高不超过人民币
12,500 万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资
金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常
资金周转，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司
董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-052）。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。
    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任刘国海先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本
届董事会任期届满之日止。(刘国海先生简历附后)
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于高级管理人员变动的公告》（公告编
号：2020-053）。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                         2020 年 5 月 9 日
附件：刘国海先生简历
    1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2000 年就职于
上虞银邦劳保用品有限公司；2000 年至 2007 年就职于绍兴上虞东大针织有限公
司，任销售部长；2008 年至 2011 年 9 月，就职于浙江康隆达手套有限公司，任
商务二部部长；2011 年 9 月起任本公司董事、商务二部部长。现任本公司董事
兼副总经理。