证券代码：603665            证券简称：康隆达         公告编号：2020-049



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届监事会第二十一次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2020 年 5 月 7 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并
签署四方监管协议的议案》
    监事会认为：公司本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江
金昊新材料有限公司，为了规范本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的
存放、使用和管理，根据有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》的有关规定，浙江金昊新材料有限公司拟开设可转换公司债券募集资金
专项账户，公司及募投项目实施主体将按照上述有关规定与保荐机构、募集资金
专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监
管。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》
    监事会认为：本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成
本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股
东利益的情形。同时，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的审
议和决策履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换
的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用可转换公司债券募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-050）。
    （三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款
用于实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投
资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用可转换公司债券募集资金向全资
子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-051）。
    （四）审议通过《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产
品的议案》
    监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，
公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司使用合计不超过人民币 12,500 万元
暂时闲置的募集资金购买理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-052）。
特此公告。
             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                      2020 年 5 月 9 日