证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-058
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
纬五东路 7 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,880,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.8802
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,879,166 99.9984 1,000 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年度审计机构费用及续聘公司 2020 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2020 年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,880,166 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2019 年年度
利 润分 配及资 本
5 0 0.0000 1,000 100.0000 0 0.0000
公 积金 转增股 本
预案
关于 2019 年度审
计 机构 费用及 续
聘公司 2020 年度
6 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财 务报 告审计 机
构 和内 部控制 审
计机构的议案
关于公司董事、监
7 事 2019 年度薪酬 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于 2020 年度日
8 常 关联 交易预 计 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于 2020 年度开
9 展 外汇 衍生品 交 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易业务的议案
关 于使 用自有 资
10 金 购买 理财产 品 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关 于公 司申请 银
11 行 授信 额度的 议 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于修订《公司章
12 程》并办理工商变 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
更登记的议案
关于 2020 年度为
下 属公 司提供 担
13 1,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
保 及借 款额度 预
计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 5、议案 12、议案 13 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议
事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：倪金丹、许雅婷
2、 律师见证结论意见：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2020 年 5 月 21 日