浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料




     二 O 二 O 年九月二十八日
     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料




                                  目 录



会议议程 ................................................... 3


会议须知 ................................................... 5


议案 ....................................................... 6




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               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                2020 年第四次临时股东大会会议议程
     一、现场会议时间：2020 年 9 月 28 日 14:00 点
     网络投票时间：2020 年 9 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
     三、主持人：董事长张间芳先生
     四、股东及参会人员签到
     五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
     六、提议监票人、计票人和记录人
     七、股东逐条审议议案：

序号             非累积投票议案名称                   同意        反对         弃权
 1     关于为全资子公司提供担保的议案

序号               累积投票议案名称                      股东投票票数（股）

2.00   关于选举非独立董事的议案                                    /

2.01   张间芳先生

2.02   张家地先生

2.03   陈卫丽女士

2.04   刘国海先生

2.05   彭美群女士

2.06   张钟洋先生

3.00   关于选举独立董事的议案                                      /

3.01   蔡海静女士

3.02   刘凤荣女士

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3.03   朱广新先生

4.00   关于选举监事的议案                                         /

4.01   闻儿女士

4.02   王春英女士

   八、现场投票表决及股东发言
   九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
   十、主持人宣布表决结果
   十一、签署、宣读股东大会决议
   十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
   十三、主持人宣布本次股东大会结束




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                                  会议须知

    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会于 2020 年 9
月 28 日 14：00 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公
司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大
会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
    1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以
确保股东大会的正常秩序。
    3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司
有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
    4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
    6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
    7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
    感谢您的配合！
                                    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
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议案一：

                   关于为全资子公司提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    为满足全资子公司日常生产经营及发展资金需求，促进其可持续发展，公司拟
为浙江金昊新材料有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的担保，为浙江裕康手套
有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大
会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及
文件。
    请各位股东及股东代表予以审议！


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议案二：

                     关于选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规定，应予换届。经公司第三届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选
人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张间芳先生、张
家地先生、陈卫丽女士、刘国海先生、彭美群女士、张钟洋先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历附后）
    本议案采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！


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议案三：

                         关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规定，应予换届。经公司第三届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选
人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会提名蔡海静女士、刘
凤荣女士、朱广新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历
附后）
    独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
    本议案采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！


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议案四：

                          关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的相关规定，应予换届。在征求候选人本人意见后，公司监事会提名闻儿女士、
王春英女士为第四届非职工代表监事侯选人。(监事侯选人简历附后)
    本议案采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！


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附：
                           （一）非独立董事候选人简历

       1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团
有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经
理；2008年6月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司董事长（执行董事）兼
总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。

       2、张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副董事长；
2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院；2014年10月起任本公司董事兼董事长助理；
2019年2月至今任本公司董事、副总经理。

       3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008
年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011
年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

       4、刘国海先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1998年至2000年就职于上虞银邦劳保用品有限公司；2000年至2007年就职于
上虞东大针织有限公司，任销售部长；2008年至2011年9月，就职于浙江康隆达
手套有限公司，任商务二部部长；2011年9月至今任本公司董事、商务二部部长；
2020年5月至今任本公司董事、副总经理。

       5、彭美群女士：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师职称。2009年1月至2010年2月任职于杭州诚和创业投资有限公
司；2010年3月至今任职于杭州典度投资管理有限公司。2011年9月至今任本公司
董事。

       6、张钟洋先生：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2010年3月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司商务部业务员；
2011年9月至2016年2月，任公司商务部业务员；2016年2月至2017年7月任公司商
务一部副部长；2017年7月至今任公司商务一部部长。



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                         （二）独立董事候选人简历

    1、蔡海静女士：1982年10月出生，中国国籍，会计学博士，浙江大学理论经
济学博士后，教授，英国特许会计师（ACCA)、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、
中国会计学会高级会员。2007年12月至今任浙江财经大学硕士生导师；台湾政治
大学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者；兼任杭州集智机电股份有限公
司、永艺家具股份有限公司和旺能环境股份有限公司独立董事。现为浙江省“151
人才工程”第三层次培养人员、浙江省高校中青年会计学科带头人、浙江财经大
学国际会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。

    2、刘凤荣女士：1961年3月出生，中国国籍，正高级工程师。曾任天津针织
技术研究所高级工程师/部长，现任全国纺织品标准化技术委员会针织品分会副秘
书长、全国体育用品标准化技术委员会运动服装分会秘书长、天纺标检测认证股
份有限公司技术标准部顾问。

    3、朱广新先生：1970年11月出生，中国社会科学院法学研究所研究员、民法
研究室副主任，法学博士，兼任中国法学会民法学研究会副秘书长，河南省商水
县人，中共党员。1999-2005年间任教于中南财经政法大学法学院；2005-2016年
间在中国法学会中国法学杂志社工作，曾任编辑部主任，并曾兼任中国法学会法
学期刊研究会秘书长；2008-2010年间在清华大学法学院从事博士后研究工作；
2016年至今在中国社会科学院法学研究所工作。

                            （三）监事候选人简历

    1、闻儿女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公
司销售员。现任本公司商务三部部长。2011年9月至今任公司监事。

    2、王春英女士：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部部长；2011年9月至今
任公司财务部部长。




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