证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2020-101
转债代码：113580           转债简称：康隆转债



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议通知于 2020 年 9 月 23 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议
于 2020 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事张间芳先生主持，公司部分监事列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举张间芳先生为公司第四届董事会董事长的议案》
    选举张间芳先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任张间芳先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任张家地先生、刘国海先生、芦建根先生、郑钰栋先生、胡松先生为
公司副总经理，任期与第四届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
   同意聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第四届董事会一
致。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于聘任刘科坤先生为公司证券事务代表的议案》
   同意聘任刘科坤先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
   提名委员会：主任朱广新，成员刘凤荣、张家地
   审计委员会：主任蔡海静，成员朱广新、陈卫丽
   薪酬与考核委员会：主任刘凤荣，成员蔡海静、张钟洋
   战略委员会：主任张间芳，成员张钟洋、陈卫丽、彭美群、刘凤荣
   上述董事会专门委员会成员的任期与第四届董事会一致。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。


                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 9 月 29 日
附：

                         （一）董事长兼总经理简历

       1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集
团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总
经理；2008年6月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司董事长（执行董事）
兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。

                        （二）其他高级管理人员简历

       2、张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副董事
长；2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院；2014年10月起任本公司董事兼董事长
助理；2019年2月至今任本公司董事、副总经理。

       3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；
2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总
监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

       4、刘国海先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1998年至2000年就职于上虞银邦劳保用品有限公司；2000年至2007年就职
于上虞东大针织有限公司，任销售部长；2008年至2011年9月，就职于浙江康
隆达手套有限公司，任商务二部部长；2011年9月至今任本公司董事、商务二
部部长；2020年5月至今任本公司董事、副总经理。

   5、芦建根先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1995年至2002年任职于上虞银邦劳保有限公司；2003年至2007年任职于
上虞东大针织有限公司；2008年至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副
总经理。现任本公司副总经理。

   6、郑钰栋先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任浙江银邦化纤集团有限公司生产部经理，同方劳保有限公司销售副总
经理；2007年10月至2011年9月任浙江康隆达手套有限公司生产部副总经理。现
任本公司副总经理。

    7、胡松先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，中国共产党员，副总/工程师、注册安全工程师。2011年至2014年，在绍
兴市文理学院完成工商管理学习。2002年2月至2003年4月任浙江奥复托化工有
限公司财务助理；2003年5月至2006年1月任浙江奥复托化工有限公司研发部研
发、车间工艺员及保密车间主任；2006年2月至2008年1月任浙江奥复托化工有
限公司质检部部长及保密车间主任；2008年1月至2010年4月任浙江奥复托化工
有限公司行政部长及办公室主任；2010年4月至2017年任浙江奥复托化工有限公
司安环副总经理、EHS总监及注册安全工程师。现任本公司副总经理。

                           （三）其他人员简历

    8、刘科坤先生：1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，学士学位,中级经济师，拥有证券从业资格证。曾就职于浙江盛洋科技股份
有限公司。2015 年 11 月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
现任本公司证券事务代表。