证券代码：603665           证券简称：康隆达            公告编号：2020-109
转债代码：113580           转债简称：康隆转债
转股代码：191580           转股简称：康隆转股



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会
议于 2020 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及报告正文》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2020 年第三季度报告》及《康隆达 2020
年第三季度报告正文》。
    特此公告。




                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 30 日