证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2021-005
转债代码：113580           转债简称：康隆转债
转股代码：191580           转股简称：康隆转股


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第四届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2021 年 1 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    董事会同意公司在回购价格不超过 30.00 元/股的情况下，使用不低于人民
币 3,000 万元（含）且不高于人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交
易的方式回购部分社会公众股股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起 6 个月内，用于实施公司员工持股计划。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
公告》（公告编号：2021-006）。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案属于董事会
审批权限，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提
交股东大会审议。
特此公告。


             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 1 月 6 日