证券代码：603665            证券简称：康隆达         公告编号：2021-030
转债代码：113580            转债简称：康隆转债
转股代码：191580            转股简称：康隆转股



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届监事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电话、传真、电子邮件等形
式发出，会议于 2021 年 3 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财
产品的议案》
    在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及全资子
公司浙江金昊新材料有限公司使用合计不超过人民币 11,000 万元暂时闲置的募
集资金购买理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和
全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-031）。
    （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财
务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：
2021-032）。
    （三）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》
    鉴于公司本次非公开发行 A 股股票相关议案的股东大会决议有效期将于
2021 年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票相关工作的延续性和有
效性，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长 12 个月，即
延长至 2022 年 5 月 12 日。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-033）。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发
行股票相关事宜授权期限的议案》
   鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的决议
将于 2021 年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票的相关工作持续、
有效、顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具
体事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-033）。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   特此公告。
                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 3 月 26 日