浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料




      二 O 二一年四月十二日
     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                                  目 录



会议议程 ................................................... 3


会议须知 ................................................... 4


议案 ....................................................... 5




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              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会会议议程
    一、现场会议时间：2021 年 4 月 12 日 14:00 点
        网络投票时间：2021 年 4 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
    三、主持人：董事长张间芳先生
    四、股东及参会人员签到
    五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
    六、提议监票人、计票人和记录人
    七、股东审议议案：

序号                               非累积投票议案名称

   1      《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

   2      《关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关
          事宜授权期限的议案》
    八、现场投票表决及股东发言
    九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
    十、主持人宣布表决结果
    十一、签署、宣读股东大会决议
    十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
    十三、主持人宣布本次股东大会结束




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                                 会议须知

    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年
4 月 12 日 14：00 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东
大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
    1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
    3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东
代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公
司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
    4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和
计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
    6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
    7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄
像、录音和拍照。
    感谢您的配合！
                                   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 12 日




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议案一：

 关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
                                       案

尊敬的各位股东及股东代表：

    鉴于公司本次非公开发行 A 股股票相关议案的股东大会决议有效期将于 2021
年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票相关工作的延续性和有效性，
公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2022
年 5 月 12 日。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


                                            浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
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议案二：

 关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股
                      票相关事宜授权期限的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的决议将
于 2021 年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票的相关工作持续、有效、
顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的
有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


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