证券代码：603665            证券简称：康隆达         公告编号：2021-074
转债代码：113580            转债简称：康隆转债



           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届监事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等形
式发出，会议于 2021 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》，出具书面审核意
见如下：
    （1）公司 2021 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2021 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021
年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司 2021 年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真
实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2021 年半年度报告》、《康隆达 2021 年半
年度报告摘要》。
    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2021-075）。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）
人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。
    监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，
在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2021-076）。
    （四）审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    监事会认为，公司终止非公开发行 A 股股票事项，是公司结合资本市场环境
及公司实际情况、未来发展规划需要等因素做出的审慎决策，不会对公司的业务
发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于终止非公开发行 A 股股票事项的公
告》（公告编号：2021-077）。
   本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于签署附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充
协议之终止协议暨关联交易的议案》
    监事会认为，本次签署终止协议暨关联交易事项系公司终止非公开发行 A
股股票事项，是公司结合资本市场环境及公司实际情况、未来发展规划需要等因
素做出的审慎决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于与实际控制人签署附条件生效股份认
购协议及补充协议之终止协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-078）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原
则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2021-080）。
   特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 31 日