证券代码：603665          证券简称：康隆达           公告编号：2021-105
转债代码：113580          转债简称：康隆转债



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
       关于提前赎回“康隆转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款，公司股票
自2021年10月8日至2021年10月29日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日
的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格的130%（即20.163元/股），已触发
“康隆转债”的有条件赎回条款。
     公司于2021年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“康隆转债”的议案》，决定行使提前赎回权利。
     赎回登记日收市前，“康隆转债”持有人可选择在债券市场继续交易，
或者以15.51元/股的转股价格转换为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司
咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“康隆转债”将全
部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“康隆转债”将在上
海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记日收市前在债券二级市场继续交易或按
照15.51元/股的转股价格转股外，仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计
利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。
     本次可转债赎回价格可能与“康隆转债”的市场价格存在差异，强制赎
回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“康隆转债”存在质押或被冻结情形
的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请
广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
     相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布
的《关于实施“康隆转债”赎回的公告》。
    一、“康隆转债”基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，浙江康隆达
特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2020年4月23
日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，发行
总额为人民币20,000.00万元，期限6年。
    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020] 132号文同意，公司2.00亿元可转
换公司债券于2020年5月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“康隆转
债”，债券代码“113580”。
    （三）可转债转股价格情况

    根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“康隆转债”
自2020年10月29日起可转换为公司A股普通股。“康隆转债”的初始转股价格为
24.45元/股，最新转股价格为15.51元/股。具体调整方案请详见公司于2020年6
月9日披露的《康隆达关于“康隆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2020-061）。
    二、“康隆转债”触发提前赎回条件依据

    根据《募集说明书》相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果
公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股
价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债。
    公司股票自2021年10月8日至2021年10月29日期间，连续三十个交易日中有
十五个交易日的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格的130%（即20.163元/
股），已触发“康隆转债”有条件赎回条款。
    三、公司董事会审议情况

    2021年10月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“康隆转债”的议案》，
董事会结合公司及目前市场情况，决定行使“康隆转债”的提前赎回权，对“赎
回登记日”登记在册的“康隆转债”全部赎回，并将在赎回期结束前发布“康隆
转债”赎回提示公告至少3次，通知“康隆转债”持有人有关本次赎回的各项事
项。同时，董事会授权管理层办理后续“康隆转债”赎回的全部事宜，包括但不
限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
    四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高持有变动情况

    公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员在本次“康隆转债”赎回条件满足前的六个月内（即2021年4月30日至2021年
10月29日）均不存在交易“康隆转债”的情况。
    五、风险提示

    根据《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“康隆转债”持有人
可选择在债券市场继续交易，或者以15.51元/股的转股价格转换为公司股份（可
转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未
实施转股的“康隆转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回
完成后，“康隆转债”将在上海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记日收市前
在债券二级市场继续交易或按照15.51元/股的转股价格转股外，仅能选择以100
元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资
损失。
    本次可转债赎回价格可能与“康隆转债”的市场价格存在差异，强制赎回将
可能会导致投资损失。如投资者持有的“康隆转债”存在质押或被冻结情形的，
建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大
投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
    相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《康
隆达关于实施“康隆转债”赎回的公告》。
    特此公告。


                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日