证券代码：603665             证券简称：康隆达      公告编号：2021-130

           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会取消部分议案并增
                  加临时提案暨延期召开的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、      股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 22 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            603665        康隆达          2021/12/16




二、      取消部分议案并增加临时提案暨延期召开涉及的具体内容和原因


（一）取消议案的情况说明
    1、取消议案的名称
   序号      议案名称
   2         《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》
    2、取消议案的原因
    公司于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于取消<关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案>提交股东大会
审议的议案》，同意取消公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于为参
股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》。
（二）增加临时议案的情况说明
    1、增加临时议案的名称
   序号      议案名称
   2         《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的
             议案》
    2、增加临时议案的原因
    公司于 2021 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》。在董事会审
议通过后，提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（三）延期召开的原因
    为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，经绍兴市上虞区疫情防控工
作领导小组研究决定，从 2021 年 12 月 9 日下午 2 时起，对上虞全区加强管控管
理措施，除防疫需要、民生保障外，其他企业一律停工。在此客观不可抗力的影
响下，为确保公司股东大会顺利召开，经公司第四届董事会第十七次会议审议通
过了《关于延期召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定将原定于
2021 年 12 月 22 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会延期至 2022 年 1 月
18 日召开。股权登记日不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的
要求。


三、      除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 1 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公
   司办公楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日
                      至 2022 年 1 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案          √
2       关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司          √
        提供担保的议案
3       关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案              √
    1、特别决议议案：议案 1-3

    2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

    3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：绍兴上虞东大针织有限公司、张惠莉、安吉
裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）。

    4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                       2021 年 12 月 17 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 18 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                   同意     反对       弃权

1        关于为江苏运能能源科技有限公司提
         供担保的议案

2        关于按持股比例为参股公司江西天成
         锂业有限公司提供担保的议案

3        关于变更注册资本暨修订《公司章程》
         的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。