证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2021-127


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届董事会第十七次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出（全体董事一致同意豁免董事会通知时限），会议于 2021 年 12 月 16
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由
董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于取消<关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担
保的议案>提交股东大会审议的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供
担保的议案》
    关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业
有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-128）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
    关联董事张间芳先生、张家地先生和张钟洋先生均已回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于接受控股股东财务资助的公告》（公
告编号：2021-129）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    （四）审议通过《关于延期召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于 2021 年第四次临时股东大会取消部
分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2021-130）。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 17 日