证券代码：603665           证券简称：康隆达           公告编号：2022-007


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届董事会第十八次会议通知于 2022 年 2 月 19 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    经公司董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任
陈卫丽女士（简历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
    关联董事陈卫丽女士已回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    经公司董事长兼总经理张间芳先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任
唐倩女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董
事会秘书的公告》（公告编号：2022-008）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 26 日
附件：

1、陈卫丽女士简历
    1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,高级经济师。
曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008 年 2
月至 2011 年 9 月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011
年 9 月至 2022 年 2 月，任本公司董事、财务总监、董事会秘书。现任本公司董
事、财务总监、常务副总经理。


2、唐倩女士简历
    1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾
任三变科技证券事务代表，仁智股份副总裁、董事会秘书，龙泉股份董事会秘书
兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。