证券代码：603665           证券简称：康隆达           公告编号：2022-024



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
       关于接受参股公司借款暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
江西协成锂业有限公司（以下简称“协成锂业”）拟接受参股公司江西天成锂业
有限公司（以下简称“天成锂业”）借款是用于协成锂业项目建设及补充流动资
金，满足子公司运营要求，符合子公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司
的独立性。
       过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的
关联交易金额为 0 元。
       公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于接受参股公司借款暨关
联交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易概述
    1、基本情况
    为满足控股子公司协成锂业项目建设及补充流动资金，满足其运营要求，协
成锂业拟在未来 12 个月内向参股公司天成锂业申请借款，额度合计不超过 7,000
万元人民币，借款年利率不超过 6.525%。在借款额度范围内，子公司可以随借
随还，额度循环使用。本次借款子公司无需提供任何抵押或担保。
    2、审议情况
    公司第四届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 28 日以 5 票同意， 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》。关联董事张
间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。本次交易构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易
尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
    至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍

    （一）关联关系介绍
    天成锂业作为公司参股公司，公司持有天成锂业 33.33%股权。因公司董事
张家地先生及陈卫丽女士担任天成锂业董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，天成锂业属于公司关联方。
    （二）关联方基本情况
    1、公司名称：江西天成锂业有限公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、法定代表人：董爱华
    4、注册资本：7500.00 万元人民币
    5、成立日期：2016 年 08 月 25 日
    6、住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路 6 号（承诺申报）
    7、经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工
销售；碳酸锂生产加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    8、与上市公司的关系说明：宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天
成锂业 42.67%股权，宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业 24.00%股权，
公司持有天成锂业 33.33%股权，为公司的参股公司。

    9、最近一年又一期主要财务指标
                                                           单位：万元
   主要财务指标              2021-12-31               2022-03-31
     资产总额                        23,848.97                 31,817.32
     负债总额                          6,509.10                 6,729.82
     资产净额                        17,339.86                 25,087.50
   主要财务指标               2021 年度             2022 年第一季度
     营业收入                        19,250.27                  9,702.21
       净利润                          4,881.69                 3,812.67
    是否经审计                经审计                    未经审计
    三、关联交易的定价政策与定价依据
    本次关联交易是公司基于财务状况和实际业务发展需要，遵循自愿协商、公
平合理的原则，参考同等条件下的市场融资利率，并经公司及关联方协商确定借
款年利率不超过 6.525%。
    四、关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次关联交易是控股子公司日常经营所需，子公司预计向参股公司天成锂业
借入资金，旨在必要时为子公司提供流动性支持，满足子公司运营要求，以支持
子公司发展，符合子公司经营发展的需要，不存在重大风险。
    本次控股子公司拟向关联方借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，
有利于公司降低融资风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，
不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不存在损
害公司及其他中小股东利益的情形。
    五、本次关联交易履行的审批程序
    1、公司第四届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 28 日以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》。关联
董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。独立董
事对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独
立意见。
    2、独立董事的事前认可意见：鉴于控股子公司日常经营及资金需求，子公
司拟接受参股公司提供的借款，借款资金到位后将提高子公司的资金流动性，更
好地保障和推动子公司经营发展，该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的
情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。综上，我们一致同意将
该事项提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
    3、独立董事的独立意见：本次关联交易是控股子公司基于财务状况和业务
需要达成的，交易定价公允、合理，有利于补充子公司流动资金，支持子公司发
展，对子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该事项不会影响公司
的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董
事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次
公司接受关联方借款事项。

    4、董事会审计委员会意见：鉴于控股子公司日常经营及资金需求，子公司
拟接受参股公司提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资
金到位后将提高子公司的资金流动性，更好地保障和推动子公司经营发展。该事
项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立
性造成不良影响。
    5、本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

    过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，
也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。
    特此公告。


                             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 30 日