中信证券股份有限公司
                 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


         中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江康
    隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）公开发行可转换公
    司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
    管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
    易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
    规范运作》等文件的要求，对康隆达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
    情况进行了核查，并发表如下核查意见：

         一、募集资金基本情况
         经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2287 号文核准，公司向社会公
    众公开发行人民币可转换公司债券 200 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，
    共计募集资金 20,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机
    构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 690.47 万元后，公司本次募集
    资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
    殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]2821 号《验资报告》。

         二、募集资金使用情况
         截至 2022 年 5 月 30 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况
    如下：
                                                                                单位：万元
                                                  可用募集资    已使用募集资
          项目名称               总投资额                                          实施单位
                                                    金净额        金金额
年产 2400 吨多功能、高性能高                                                    浙江金昊新材料
                                  38,743.38         19,309.53       10,101.98
强高模聚乙烯纤维项目                                                            有限公司
         截至 2022 年 5 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币
    6,099.24 万元（含利息并扣除手续费）。

         三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况



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    公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超
过（含）人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专
户。截至本公告日，上述临时补流资金已全部归还至相应募集资金专户。
    公司于 2021 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超
过（含）人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专
户。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

    四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过（含）人民币 5,500 万元
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    五、公司决策所履行的程序
    公司于 2022 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    六、保荐机构核查意见
    保荐机构经核查认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项有利于提高资金使用效率，本次补充流动资金的时间不超过十二个月，
公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专

                                   2
户；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；该事项经
过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审
批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。
    中信证券同意康隆达将前述 5,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资
金。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：                      2022 年     月      日
                    孔 磊




                                      2022 年     月       日
                    翟 程




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