证券代码：603665             证券简称：康隆达        公告编号：2022-047


           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2022 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》
    关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于 2022 年度新增日常关联交易预计的
公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供
担保的议案》
    关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业
有限公司提供担保的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的
《康隆达关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 6 日