浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




     二 O 二二年八月二十二日




              1
     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                  目 录



一、会议议程 ............................................... 2


二、会议须知 ............................................... 3


三、议案 ................................................... 4




                                      1
         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



                浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会会议议程

      一、现场会议时间：2022 年 8 月 22 日 14:30
      网络投票时间：2022 年 8 月 22 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
      三、主持人：董事长张间芳先生
      四、股东及参会人员签到
      五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
      六、提议监票人、计票人和记录人
      七、股东逐条审议议案：
      （一）逐项审议以下议案：

 序号                                     议案名称

非累积投票议案
  1       关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案
  2       关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案
      八、现场投票表决及股东发言
      九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
      十、主持人宣布表决结果
      十一、签署、宣读股东大会决议
      十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
      十三、主持人宣布本次股东大会结束




                                          2
       浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



                                  会议须知
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8
月 22 日 14:30 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办
公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议
须知，望全体参会人员遵守执行：
    1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以
确保股东大会的正常秩序。
    3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司
有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
    4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
    6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
    7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
    感谢您的配合！
                                    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 22 日




                                        3
         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

议案一
                关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年度新增拟
发生的日常关联交易的事项进行审议。具体内容如下：
    向关联人购买原材料：根据日常生产经营所需，公司控股子公司江西协成锂业有
限公司将向参股公司江西天成锂业有限公司采购硫酸锂溶液，用于生产加工碳酸锂产
品。
    本次新增日常关联交易预计金额和类别如下：
                                                                     单位：人民币万元
                                                        上年（前      预计金额与实际
关联交易类别           关联人         本次预计金额      次）实际发    发生金额差异较
                                                          生金额          大的原因

向关联人购买 江西天成锂业有
                                              125,000      注                /
原材料       限公司

   注：截至目前，公司控股子公司协成锂业尚未向参股公司天成锂业采购商品。

    上述日常关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格作为定价基础,并经交易
双方友好协商确定。在上述预计的交易金额范围内，公司控股子公司尚需根据实际生
产经营情况与关联方签订交易协议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证
券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！




                                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                                                                     2022 年 8 月 22 日




                                          4
     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

议案二
关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）为公司参股公司，公司持
有天成锂业 33.33%股权。为满足自身日常生产经营资金需求，天成锂业拟向金
融机构申请人民币 1 亿元的贷款额度。天成锂业股东拟按各自持股比例向天成锂
业提供同比例担保，其中，宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）、宜春亿源
锂咨询中心（有限合伙）拟分别按持股比例 42.67%和 24.00%提供连带责任保证
担保，公司拟按持股比例 33.33%提供连带责任保证担保，公司提供的担保金额
为不超过人民币 3,333.34 万元。
    担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担
保额度范围内，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。具体内容详见公司于 2022
年 8 月 6 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


                                          浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                                                             2022 年 8 月 22 日




                                      5