证券代码：603665           证券简称：康隆达           公告编号：2022-053


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2022 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）
人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对此发表了明确同意的核查意见。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 17 日