证券代码：603665            证券简称：康隆达          公告编号：2022-066


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第四届监事会第十五次会议通知于 2022 年 9 月 19 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2022 年 9 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
    监事会认为：公司董事会审议通过的关于公司《2022 年限制性股票和股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的议案，其审议程
序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关制度规定。本激励计划的实施
将有利于为了进一步建立、健全公司长效激励机制，提升公司的市场竞争能力与
可持续发展能力，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年
限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理
办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限
制性股票和股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不
会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年
限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划激
励对象名单>的议案》
    监事会认为：列入公司本次限制性股票和股票期权激励计划的激励对象名单
的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
    监事会认为：公司董事会审议通过的《关于公司〈2022 年员工持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》，其审议程序符合《公司章程》等相关制度规定。本次员
工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情
形。公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东
利益、公司利益和核心管理团队利益结合在一起，增强员工归属感和责任感，有
利于提高公司凝聚力和综合竞争力，实现公司可持续发展。关联董事在审议该议
案时均已回避表决。
    公司监事闻儿、王春英、郑华军系公司本次员工持股计划的参加对象，作为
关联监事均回避表决。
    关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事
会无法做出有效决议。
    具体内容详见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年
员工持股计划（草案）》及其摘要。
    本议案将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》
    监事会认为:公司董事会审议通过的《关于公司〈2022 年员工持股计划管理
办法〉的议案》，其审议程序符合《公司章程》等相关制度规定，能够保证公司
2022 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的
持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。关联董事在审议该议案时均已回避
表决。
    公司监事闻儿、王春英、郑华军系公司本次员工持股计划的参加对象，作为
关联监事均回避表决。
    关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事
会无法做出有效决议。
    具体内容详见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年
员工持股计划管理办法》。
    本议案将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
   特此公告。


                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 9 月 24 日