浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




      二 O 二二年十月十七日




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一、会议议程 ............................................... 2


二、会议须知 ............................................... 4


三、议案 ................................................... 5




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                浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会会议议程

      一、现场会议时间：2022 年 10 月 17 日 14:00
      网络投票时间：2022 年 10 月 17 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
      三、主持人：董事长张间芳先生
      四、股东及参会人员签到
      五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
      六、提议监票人、计票人和记录人
      七、股东逐条审议议案：
      （一）逐项审议以下议案：

 序号                                     议案名称

非累积投票议案
        关于公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要
  1
        的议案
        关于公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》
  2
        的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票和股票期权激
  3
        励计划相关事宜的议案
  4       关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

  5       关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的
  6
          议案
      八、现场投票表决及股东发言
      九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。

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十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束




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                                  会议须知
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年
10 月 17 日 14:00 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公
司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大
会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
    1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以
确保股东大会的正常秩序。
    3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司
有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
    4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
    6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
    7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
    感谢您的配合！
                                    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 10 月 17 日




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议案一
关于公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
                                        议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充
分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了
《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划
（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票和股票期权激励计划。具体内容
详见公司于 2022 年 9 月 24 日及 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！




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议案二
关于公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办
                                法》的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    为保证公司限制性股票和股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司
治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共
享与约束机制，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容
详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


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议案三
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票和股票期
                        权激励计划相关事宜的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    为具体实施公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理公司股权激励计划的有关事项，包括但不限于：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，授权董事
会确定本次激励计划的授予日。
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权的
数量进行相应的调整。
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股、缩股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格/回购价格或股票期权的行权价格进行相应的调整。
    （4）授权董事会在权益授予前，将因员工离职或员工个人原因放弃认购的
获授权益调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减。
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期
权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署协
议。
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格/行权资格和解除限售条件/行
权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票/股票期权是否可以解除限
售/行权。
    （8）授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向证券登记结算机构申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
    （9）授权董事会实施本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励

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对象的解除限售资格/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未解除
限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本次激励计划。
    （10）授权董事会确定公司预留限制性股票/股票期权授予的激励对象、授
予数量和授予日/授权日等全部事宜。
    （11）授权董事会根据本次激励计划的规定，决定是否对激励对象获得的收
益予以收回。
    （12）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改对本次激励计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
    （13）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议
和其他相关协议。
    （14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


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                                                           2022 年 10 月 17 日




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议案四
    关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利
益的一致性，深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸
引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司
制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象实施员工持股计划。具体内容详见公司于 2022 年 9 月
24 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


                                          浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                                                           2022 年 10 月 17 日




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议案五
         关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案


尊敬的各位股东及股东代表：

    为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年员工持股
计划管理办法》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


                                       浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
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议案六

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计
                            划相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会
授权董事会全权办理与 2022 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事
项：
    1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照
员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；
    2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    4、授权董事会对公司《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年员工
持股计划（草案）》作出解释；
    5、授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出
决定；
    6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
    7、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；
    8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应
调整；
    9、提请股东大会授权董事会处理任何需于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告、通函等，并处理任何涉及 2022 年员工持股计
划的上海证券交易所合规事宜；
    10、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。

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以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！


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