证券代码：603665               证券简称：康隆达     公告编号：2022-081

            浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

   纬五东路 7 号公司办公楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 76,640,766

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 47.6968
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书唐倩出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及

   其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股        76,640,766      100.00          0   0.0000            0   0.0000



2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理

   办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                   （%）                  （%）                 （%）

    A股         76,640,766         100.00          0   0.0000            0   0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票和股

   票期权激励计划相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                  弃权

                     票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                   （%）                  （%）                 （%）

    A股         76,640,766         100.00          0   0.0000            0   0.0000



4、 议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                  弃权

                     票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                   （%）                  （%）                 （%）

    A股             1,044,500      100.00          0   0.0000            0   0.0000



5、 议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                     同意                       反对                      弃权

                        票数          比例         票数          比例        票数          比例

                                      （%）                      （%）                     （%）

       A股             1,044,500      100.00              0   0.0000                0    0.0000



6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相

      关事宜的议案

      审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                      弃权

                        票数          比例         票数          比例        票数          比例

                                      （%）                      （%）                     （%）

       A股             1,044,500      100.00              0   0.0000                0    0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                    同意                   反对                 弃权
序号                              票数          比例       票数     比例         票数 比例
                                                （%）               （%）              （%）
         关于公司《2022 年
         限制性股票和股票
  1      期权激励计划（草       1,044,500       100.00           0      0.0000       0     0.0000
         案）》及其摘要的议
         案
         关于公司《2022 年
         限制性股票和股票
  2      期权激励计划实施       1,044,500       100.00           0      0.0000       0     0.0000
         考核管理办法》的
         议案
         关于提请股东大会
  3                             1,044,500       100.00           0      0.0000       0     0.0000
         授权董事会办理公
       司 2022 年限制性股
       票和股票期权激励
       计划相关事宜的议
       案
       关于公司《2022 年
       员工持股计划（草
  4                         1,044,500   100.00    0   0.0000     0   0.0000
       案）》及其摘要的议
       案
       关于公司《2022 年
  5    员工持股计划管理     1,044,500   100.00    0   0.0000     0   0.0000
       办法》的议案
       关于提请股东大会
       授权董事会办理公
  6    司 2022 年员工持股   1,044,500   100.00    0   0.0000     0   0.0000
       计划相关事宜的议
       案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    上述议案 1-3 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东
大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 4-6
关联股东绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉已回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

律师：朱光全、干银菲

2、 律师见证结论意见：

    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

                                浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 18 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议