证券代码：603665           证券简称：康隆达            公告编号：2022-086

         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十八次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，
会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2022 年第三季度报告》。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 29 日