证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2022-092


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第四届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2022 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长张间芳先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，同意续聘其为公司 2022 年度
财务报告审计机构和 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘会计师
事务所的公告》。
    独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的
相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案》
    关联董事张间芳先生、张家地先生对本议案回避表决，由其他 5 名非关联董
事对本议案进行表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于出售子公司
51%股权暨关联交易的公告》。
    独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的
相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达独立董事工作制
度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达对外担保管理制
度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达对外投资管理制
度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关联交易管理办
法》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达募集资金管理制
度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达内幕信息知情人
管理制度》。
    （九）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达投资者关系管理
制度》。
    （十）审议通过《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
    关联董事张间芳先生、张家地先生对本议案回避表决，由其他 5 名非关联董
事对本议案进行表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于接受控股股
东及其关联方借款暨关联交易的公告》。
    独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的
相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 7 日