证券代码：603665            证券简称：康隆达          公告编号：2022-096


       浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
 关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的公
                                   告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股
股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）及其关联方借款是用
于补充流动资金，满足公司运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不
影响公司的独立性。
         过去 12 个月内，公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易金额为
0 元。
         公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于接受控股股东及其关
联方借款暨关联交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议。


    一、关联交易概述
    1、基本情况
    为满足日常经营所需，公司拟在未来 24 个月内向控股股东东大针织及其关
联方申请借款，额度合计不超过 3 亿元人民币，借款年利率不超过 7%（含）。在
借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任
何抵押或担保。
    2、审议情况
    公司第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 6 日以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议
案》。关联董事张间芳先生、张家地先生均已回避表决。本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司
股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
    至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人之间交
易类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍

    （一）关联关系介绍
    本次交易对方东大针织为公司控股股东，系公司实际控制人之一张间芳先生
控制并担任执行董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次交易的交易对方东大针织为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
    （二）关联方基本情况
    1、基本信息
    公司名称：绍兴上虞东大针织有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人独资)
    法定代表人：张间芳
    注册资本：7,000.00 万元人民币
    成立日期：2000 年 10 月 16 日
    住所：绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二
    经营范围：针织床上用品生产、销售；化工原料及助剂（除危险化学品和易
制毒品外）的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    股权结构：张间芳先生持有东大针织 100%的股权。
    2、最近三年的业务发展状况
    东大针织目前持有康隆达股份比例为 16.12%,主要从事针织床上用品的生
产与销售、化工原料及助剂的销售业务。
    3、关联方与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系的说明
    截至 2022 年 11 月 30 日，东大针织已为易恒网际提供借款共计 16,290.64
万元（含利息）用于偿还上市公司借款 ；东大针织向上市公司提供人民币
13,246.00 万元财务资助（免息且公司无须提供相应抵押或担保）。
    除上述事项外，东大针织系独立法人，与公司之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其他关系。
    4、最近一年又一期主要财务指标
                                                            单位：万元
  主要财务指标            2021-12-31                  2022-09-30
      资产总额                      77,304.51                 142,537.79
      负债总额                      60,472.62                  74,806.70
      资产净额                      16,831.89                  67,731.09
  主要财务指标             2021 年度                 2022 年 1-9 月
      营业收入                      30,197.87                  25,152.63
        净利润                         772.64                  50,899.20
    是否经审计              经审计                     未经审计
    三、关联交易的定价政策与定价依据
    本次关联交易是公司基于财务状况和实际业务发展需要，遵循自愿协商、公
平合理的原则，参考同等条件下的市场融资利率，并经公司及关联方协商确定借
款年利率不超过 7%（含）。
    四、关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次关联交易是公司日常经营所需，公司预计向控股股东及其关联方借入资
金，旨在必要时为公司提供流动性支持，满足公司运营要求，以支持公司发展，
符合公司经营发展的需要，不存在重大风险。
    本次公司拟向关联方借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，有利于
公司降低融资风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影
响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不存在损害公司
及其他中小股东利益的情形。
    五、本次关联交易履行的审批程序
    1、公司第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 6 日以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的
议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生均已回避表决。独立董事对本次关联
交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
    2、独立董事的事前认可意见：鉴于日常经营及资金需求，公司拟接受控股
股东及其关联方提供的借款，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地
保障和推动公司经营发展，该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，
不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。综上，我们一致同意将该事项
提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
    3、独立董事的独立意见：本次关联交易是公司基于财务状况和业务需要达
成的，交易定价公允、合理，有利于补充公司流动资金，支持公司发展，对公司
持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该事项不会影响公司的独立性，符
合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此
关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次公司接受关联方
借款事项。

    4、董事会审计委员会意见：鉴于日常经营及资金需求，公司拟接受控股股
东及其关联方提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资金
到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动公司经营发展。该事项不存
在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成
不良影响。
    5、本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    特此公告。


                             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 7 日