证券代码：603665            证券简称：康隆达         公告编号：2022-093


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十八次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会
议于 2022 年 12 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了
解，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满
足公司审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘其为
公司 2022 年度财务报告审计机构和 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘会计师
事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易将有利于上市公司剥离易恒网际的电子通信设备
业务，进一步聚焦主营业务及优质资产，帮助上市公司提升盈利能力、降低经营
风险，符合公司的长期战略规划。在公司董事会审议过程中，关联董事已回避表
决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于出售子公司
51%股权暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
    本次关联交易是公司基于财务状况和业务需要达成的，交易定价公允、合理，
有利于补充公司流动资金，支持公司发展。该事项不会影响公司的独立性，符合
公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司关联董事在审议该
议案时已回避表决，表决程序合法、有效，审议和表决程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于接受控股股
东及其关联方借款暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 7 日