康隆达：康隆达2022年第三次临时股东大会会议资料2022-12-17
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
二 O 二二年十二月二十二日
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浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议议程 ................................................ 2
二、会议须知 ................................................ 4
三、议案 .................................................... 5
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浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2022 年 12 月 22 日 14:30
网络投票时间：2022 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
三、主持人：董事长张间芳先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案：
（一）逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
2 关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
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十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
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会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年
12 月 22 日 14:30 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公
司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大
会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以
确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司
有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
感谢您的配合！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
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议案一
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，拟聘任其为公司 2022 年度财务报告审
计机构和 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。
公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以
及年度审计增加的审计人员数量和投入的工作量等多方面因素,与其协商确定最终的
审计费用。2022 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协
商确定，公司提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关协议。具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2022 年 12 月 22 日
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议案二
关于出售子公司 51%股权暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管
理成本，优化公司资产结构，聚焦主营业务，公司全资子公司浙江裕康手套有限
公司（以下简称“裕康手套”）于 2022 年 12 月 6 日与公司控股股东绍兴上虞东
大针织有限公司（以下简称“东大针织”）签订了《股权转让协议》，拟将裕康手
套持有的北京易恒网际科技发展有限公司（含全资子公司浙江易恒钺讯科技发展
有限公司，下同，以下简称“易恒网际”或“标的公司”）51%股权以 1 元的价格
转让给东大针织。本次交易完成后，公司将不再持有易恒网际的股权，易恒网际
将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证
券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2022 年 12 月 22 日
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议案三
关于修订《独立董事工作制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事规则》及《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司《独立董事工作制度》
的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所
官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2022 年 12 月 22 日
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议案四
关于修订《对外担保管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司《对
外担保管理制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2022 年 12 月 22 日
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议案五
关于修订《对外投资管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司《对
外投资管理制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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2022 年 12 月 22 日
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议案六
关于修订《关联交易管理办法》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司《关
联交易管理办法》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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议案七
关于修订《募集资金管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司《募
集资金管理制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日
在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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议案八
关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足日常经营所需，公司拟在未来 24 个月内向控股股东东大针织及其关
联方申请借款，额度合计不超过 3 亿元人民币，借款年利率不超过 7%（含）。在
借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任
何抵押或担保。过去 12 个月内，公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交
易金额为 0 元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！
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