证券代码：603665             证券简称：康隆达        公告编号：2023-012


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第四届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年年度报
告》及《康隆达 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》
    公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年年度利
润分配预案》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年度内部
控制评价报告》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    （七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议
案》

        姓名               报告期内职务              2022 年度报酬总额
                                                      （万元）（税前）
       张间芳             董事长、总经理                  49.07

       张家地             董事、副总经理                  48.76

       陈卫丽      董事、常务副总经理、财务总监           48.81

       张钟洋                  董事                       15.01

        闻儿                监事会主席                    14.05

       王春英                  监事                       18.40

       郑华军              职工代表监事                   23.30

       芦建根                副总经理                     50.28

       郑钰栋                副总经理                     47.68

        胡松                 副总经理                     26.65

        唐倩           副总经理、董事会秘书               42.34

       刘国海         董事、副总经理（离任）              73.35
    独立董事年度津贴为 6 万(税前),已经公司 2017 年度第三次临时股东大会审
议通过。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    董事、监事的薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    （九）审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
    同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的外汇衍生品交易业
务，2023 年度交易总额不超过 18,000 万美元。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年度
开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚
动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，拟授权公司董事长最终审定
并签署相关实施协议或合同等文件。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资
金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
    为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向银
行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授
信额度为准），包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁
等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内
的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资
金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司实际需求情况来确定。
    为提高工作效率，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上
述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及
文件。
    上述授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年
度股东大会召开日止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年度
对外提供担保额度预计的公告》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，同意续聘其为公司 2023 年度
财务报告审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘会计师
事务所的公告》。
    独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的
相关文件。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   （十四）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2022 年度
计提资产减值准备的公告》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    （十五）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2023 年第一季
度报告》。
    （十六）审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年第
一季度计提资产减值准备的公告》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    （十七）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达董事会对带强调
事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
    独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。
    （十八）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
    特此公告。


                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日