证券代码：603667        证券简称：五洲新春        公告编号：2019-020

              浙江五洲新春集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
                   员、证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日
召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》和《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，在本次临时股东大会完成
董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三
届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议
案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事
会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总
经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届
监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的具体情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结
果，公司第三届董事会董事共 7 名，分别为张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士、
林国强先生、孙永平先生、严毛新先生、屈哲锋先生；其中张峰先生为董事长，
王学勇先生为副董事长，孙永平先生、严毛新先生、屈哲锋先生为独立董事。
    公司第三届董事会专门委员会名单如下：
    1、董事会战略委员会：张峰、王学勇、严毛新，其中张峰担任召集人。
    2、董事会审计委员会：孙永平、屈哲锋、俞越蕾，其中独立董事孙永平担
任召集人。
    3、董事会提名委员会：屈哲锋、严毛新、张峰，其中独立董事屈哲锋担任
召集人。
    4、董事会薪酬与考核委员会：严毛新、孙永平、王学勇，其中独立董事严
毛新担任召集人。
    二、第三届监事会组成情况
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事第一次
会议选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为王明舟先生、施浙人先生、
王绍忠先生；其中王明舟先生为职工代表监事及监事会主席。
    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
    根据公司第三届董事第一次会议决议，公司聘任张峰先生为公司总经理、聘
任宇汝文先生、王瑛女士、秦毅先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总
工程师，聘任宋超江先生为公司财务总监，聘任沈洁女士为公司董事会秘书，聘
任杨上锋先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附
件。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
   电话：0575-86339263
   传真：0575-86026169
   电子邮箱：xcczqb@xcc-zxz.com
    联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号
       四、公司董事、监事换届离任情况
    因任期届满，周宇先生、曹冰先生不再担任公司独立董事，张良森先生不再
担任公司监事。
    周宇先生、曹冰先生、张良森先生在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出
了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                          浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 3 月 19 日
附件：相关人员简历
    1、张峰，男，汉族，1963 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中
共党员；本科学历，高级经济师。1981 年至 1984 年任新昌轴承总厂团委书记，
1985 年至 1987 年在浙江省委党校脱产学习，1988 年至 1990 年任新昌团县委副
书记，1990 年至 1992 年任新昌团县委副书记、新昌丝织总厂党委副书记，1992
年至 1998 年任新昌外贸局副局长兼外贸公司副总经理，1998 年至 2002 年任浙
江新春轴承有限公司总经理，2002 年至 2011 年任浙江五洲新春集团有限公司总
经理，2011 年至 2012 年任浙江五洲新春集团有限公司董事长、总经理，2012 年
至今任浙江五洲新春集团股份有限公司董事长、总经理。张峰同时担任中国轴承
工业协会副理事长及特聘企业管理专家、浙江省轴承工业协会理事长、浙商全国
理事会主席团主席、绍兴市人大代表、绍兴市民营企业协会副会长，还获得中国
轴承行业“十一五”期间行业发展领军人物称号、2007 浙商创新奖、绍兴市优
秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。
    2、王学勇，男，汉族，1962 年 9 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；本科学历，高级经济师。1981 年至 1989 年先后任新昌轴承总厂车间
主任、团委书记、厂办主任（期间于 1985 年至 1987 年在中共绍兴市委党校大专
班脱产学习）；1989 年至 2002 年先后任浙江新春轴承有限公司副总经理、董事，
浙江森春机械有限公司总经理、董事长；2002 年至 2012 年任浙江五洲新春集团
有限公司副总经理、党委书记、董事；2012 年至 2016 年任浙江五洲新春集团股
份有限公司董事、副总经理、党委书记；2016 年至今任浙江五洲新春集团股份
有限公司副董事长、党委书记。同时担任中国轴承工业协会市场工作委员会常务
委员，新昌县第十一次至第十三次党代会代表，新昌县第七至第九届政协委员、
常委。荣获中国轴承行业“十二五”期间优秀企业家称号。
    3、宇汝文，男，汉族，1962 年 2 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；本科学历，经济管理专业，国家高级职业经理人。1982 年至 1990 年
在安徽阜阳造纸总厂工作，历任团委书记、生产调度、车间主任、办公室主任、
主管办主任、厂长助理；1990 年至 2000 年任安徽阜阳飞龙皮革集团公司总经理、
党委书记；2000 年至 2007 年任安徽阜阳轴承股份有限公司董事长、总经理、党
委书记；2007 年至 2009 年任浙江五洲新春集团有限公司轴承事业部总经理；2009
年至 2011 年任安徽繁昌轴承锻造股份有限公司总经理；2011 年至 2013 年 5 月
任安徽浙商集团副总裁；2014 年至今担任合肥金工投资有限公司董事长及合肥
金昌轴承有限公司总经理。2016 年 1 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司
副总经理。
    4、王瑛，女，汉族，1959 年 12 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
硕士学历，工商管理专业，高级经济师。1992 年 10 月至 2003 年 8 月在绍兴电
视台国际部任电视编导；2003 年 8 月至 2011 年 11 月在虎彩印艺股份有限公司
任人力资源高级经理；2011 年 12 月至 2015 年 10 月在喜临门家具股份有限公司
任副总裁；2015 年 10 月至 2016 年 7 月在杭萧钢构股份有限公司任副总裁；2016
年 12 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司副总经理。
    5、秦毅，男，汉族，1967 年 11 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
硕士学历，工业工程专业，高级工程师。历任重庆长江轴承股份有限公司分厂厂
长、营销经理、总经理助理，上海旭阳传动技术有限公司总经理，浙江富日泰轴
承有限公司总经理、浙江五洲新春集团股份有限公司轴承配件事业部总经理、浙
江五洲新春集团股份有限公司总经理助理，2018 年 4 月至今任浙江五洲新春集
团股份有限公司副总经理。
    6、张迅雷，男，汉族，1963 年 6 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；
中共党员；硕士学历，机械制造专业，高级工程师。1979 年至 1991 年任新昌轴
承总厂技术员，1991 年至 1994 年在洛阳工学院（现河南科技大学）攻读研究生，
1994 年至 1997 年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997 年至 2002 年任浙江新春
轴承有限公司技术部长，2002 年至 2014 年任浙江五洲新春集团股份有限公司总
工程师，2014 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总经理助理、总工程师。
    7、宋超江，男，1972 年 3 月出生，本科学历，中级会计师职称，中国国籍，
无境外永久居留权。曾任新昌县对外经济贸易有限公司财务科会计、副科长，浙
江五洲新春集团有限公司财务部经理，合肥金昌轴承有限公司副总经理，浙江富
立轴承钢管有限公司副总经理；2017 年 4 月至今任浙江五洲新春集团股份有限
公司财务部经理、财务总监。
    8、沈洁，女，汉族，1985 年 9 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，2017
年 4 月至今任浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。
    9、杨上锋，男，汉族，1987 年 4 月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权。2011 年 3 月至 2018 年 3 月曾任浙江五洲新春集团股份有限
公司财务部主管、证券部经理助理，2018 年 3 月至今任浙江五洲新春集团股份
有限公司证券事务代表。