五洲新春：关于2018年度日常关联交易预计的公告2019-04-25
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-028
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易预计已经公司第三届董
事会第二次会议审议通过，需提交2018年年度股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是在平等、互利的基础
上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2019年4月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于2019
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张峰、俞越蕾、王学勇、林国强已回
避表决。该议案需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该
议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见，认为：公司2019年度预计
与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生
产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市
场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不
存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性
产生实质性影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
2018
关联
关联交 2018 年预 年实际 预计金额与实际发生
交易 关联人
易内容 计金额 发生金 金额差异较大的原因
类别
额
向 关 新昌县捷成机械有限公
劳务 800 621 委托加工业务减少
联 人 司
采 购 嵊州市莫拉克纸业有限 商品 150 195 纸箱价格行情上涨
商 品 公司
或 接 浙江进泰机械设备有限 商品及
30 18
受 劳 公司 劳务
务 浙江江辰智能化装备有 商品及 向非关联方采购了性
50 2
限公司 劳务 能更先进的设备
南京钢铁股份有限公司 商品 1,082
1,500
南京钢铁有限公司 商品 251
小计 2,530 2,169
浙江新龙实业有限公
司 100%股权于 2018 年
四川长虹空调有限公司 商品 0 1,932
10 月过户至公司名下
后，构成关联关系。
向 关 合肥金工投资有限公司 水电 50 65
联 人 南京金腾钢铁有限公司 商品 160 159
出 售 江苏南钢环宇贸易有限 公司部分委外业务收
商品 600 971
商 品 公司 回，铁屑增加
或 提 浙江进泰机械设备有限
水电 3 1
供 劳 公司
务 浙江江辰智能化装备有
水电 3 3
限公司
嵊州市恒鹰动力科技有
水电 250 212
限公司
小计 1,066 3,343
浙江进泰机械设备有限
厂房 13 13
公司
向 关
浙江江辰智能化装备有
联 人 厂房 18 15
限公司
出 租
嵊州市恒鹰动力科技有
资产 厂房 18 22
限公司
小计 49 50
浙江新春投资咨询有限 职工宿
25 25
公司 舍
向 关
四川长虹空调有限公司 设备 0 5 浙江新龙实业有限公
联 人
司 100%股权于 2018 年
租 入 四川长虹电器股份有限
库房 0 1 10 月过户至公司名下
资产 公司
后，构成关联关系。
小计 25 31
浙江进泰机械设备有限 专用设
向 关 200 21
公司 备
联 方
浙江江辰智能化装备有 专用设
采 购 1,150 602 公司订单延后
限公司 备
资产
小计 1,350 623
浙江进泰机械设备有限
向 关 旧设备 10 0
公司
联 方
浙江江辰智能化装备有
销 售 旧设备 20 0
限公司
资产
小计 30 0
合计 5,050 6,216
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）
本年年初至披
关联 占同类业 占同类
关联交 2019 年 露日与关联人
关联人 交易 务比例 业务比
易类别 预计金额 累计已发生的
内容 （%） 例（%）
交易金额
四川长虹空调有限公
商品 9,700 6.47 3,196 8.52
司
新昌县捷成机械有限
劳务 500 0.33 94 0.25
公司
嵊州市莫拉克纸业有
商品 200 0.13 41 0.11
向关联 限公司
人采购 商品
浙江进泰机械设备有
商品或 及劳 51 0.03 10 0.03
限公司
接受劳 务
务 商品
浙江江辰智能化装备
及劳 5 0.003 0 0
有限公司
务
南京钢铁股份有限公
商品 1,600 1.07 122 0.33
司
小计 12,056 8.04 3,463 9.24
四川长虹空调有限公
商品 36,000 18.00 9,556 19.11
司
合肥金工投资有限公
水电 100 0.05 29 0.06
向关联 司
人出售 浙江江辰智能化装备
水电 3 0.002 1 0
商品或 有限公司
提供劳 嵊州市恒鹰动力科技
水电 200 0.10 45 0.02
务 有限公司
江苏南钢环宇贸易有
商品 1,200 0.60 291 0.58
限公司
小计 37,503 18.75 9,922 19.84
浙江江辰智能化装备
厂房 15 56 4 57.14
向关联 有限公司
人出租 嵊州市恒鹰动力科技
厂房 12 44 3 42.86
资产 有限公司
小计 27 100 7 100
浙江新春投资咨询有 职工
25 40.32 0 0
限公司 宿舍
向关联 四川长虹空调有限公
设备 30 48.38 0 0
人租入 司
资产 四川长虹电器股份有
库房 7 11.29 0 0
限公司
小计 62 100 0 0
浙江进泰机械设备有 专用
82 0.29 0 0
向关联 限公司 设备
方采购 浙江江辰智能化装备 专用
600 2.14 16 0.23
资产 有限公司 设备
小计 682 2.43 16 0.23
合计 48,330 / 13,408 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）新昌县捷成机械有限公司（以下简称“捷成机械”）
企业性质：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
住所：新昌县城关镇城东新区
法定代表人：俞凌平
注册资本：50.00 万人民币
经营范围：制造加工:机械配件、轴承及轴承配件
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，捷成机械系公司实际控
制人近亲属控制的公司，是公司的关联法人。
（二）嵊州市莫拉克纸业有限公司（以下简称“莫拉克纸业”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区达成路 78 号 B 幢
法定代表人：张志明
注册资本：150.00 万人民币
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷;加工、销售:纸箱;批发、零售:纸张。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，莫拉克纸业系公司实际
控制人近亲属控制的公司，是公司的关联法人。
（三）浙江进泰机械设备有限公司（以下简称“进泰机械”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 38－2 号
法定代表人：王建共
注册资本：504.8665 万元人民币
经营范围：生产、销售:轴承套圈专用数控车床及其他机械设备,轮胎、玩具,
其他机械设备的修理、修配。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，进泰机械系公司实际控
制人投资的公司，是公司的关联法人。
（四）浙江江辰智能化装备有限公司（以下简称“江辰智能”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经环东路 89 号
法定代表人：王学勇
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：生产、销售：智能化通用设备及配件、电气机械及器材、五金产
品；汽车零部件专用设备、航空零部件专用设备；销售：化工产品（不含危险化
学品及易制毒化学品）、润滑油；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江辰智能系公司实际控
制人控制的公司，是公司的关联法人。
（五）南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）
企业性质：股份有限公司（上市）
住所：南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
注册资本：396,207.2457 万人民币
经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇
湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不
含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、
钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产
管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类
商品及技术的进出品业务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事林国强担任南
钢股份副总经理，南钢股份是公司的关联法人。
（六）江苏南钢环宇贸易有限公司（以下简称“江苏环宇”）
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市江北新区大厂街道卸甲甸
法定代表人：祝瑞荣
注册资本：50,000 万元人民币
经营范围：煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电
极、耐火材料、金属材料、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
江苏环宇是南京股份的控股子公司，是公司关联法人。
（七）合肥金工投资有限公司（以下简称“合肥金工”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 245 号
法定代表人：张峰
注册资本：2,315.858913 万
经营范围：房地产投资；机电产品、建筑材料、五金、化工产品（不含化学
危险品）的销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，合肥金工系公司实际控
制人控制的公司，是公司的关联法人。
（八）浙江新春投资咨询有限公司（以下简称“新春咨询”）
企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省新昌县城关镇南门外 100 号
法定代表人：俞继平
注册资本：1,857.73 万人民币
经营范围：投资咨询
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新春咨询系公司实际控
制人控制的公司，是公司的关联法人。
（九）嵊州市恒鹰动力科技有限公司（以下简称“嵊州恒鹰”）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经环东路 89 号
法定代表人：王学勇
注册资本：3,000 万人民币
经营范围：研发、生产和销售：动力设备及配件、汽车零部件、机械设备、
机械配件、精密机械零部件、泵阀。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司副董事长王学勇担
任嵊州恒鹰法定代表人，嵊州恒鹰是公司的关联法人。
（十）四川长虹电器股份有限公司（以下简称“长虹股份”）
企业性质：其他股份有限公司（上市）
住所：绵阳市高新区绵兴东路 35 号
法定代表人：赵勇
注册资本：461,624.4222 万人民币
经营范围：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、
家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、
电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监
控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气
具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓
储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科
技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，
废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产
品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设
备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，电信业务代
办，广告的设计、制作、发布、代理；无人机、无人机系统研发及设计、无人机
技术推广、转让及技术咨询服务、无人机生产和销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
长虹股份系四川长新制冷部件有限公司少数股东四川长虹创新投资有限公
司最终控制方控制的公司，本公司根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》
和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，《上交所股
票上市规则》等相关法律法规，出于谨慎性原则考虑，将长虹股份作为关联方进
行披露。
（十一）四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹有限”）
企业性质：其他有限责任公司
住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号
法定代表人：吴定刚
注册资本：85,000 万人民币
经营范围：建筑机电安装工程施工，家用电器、制冷、空调设备、空气源热
泵（冷水）机组、水（地）源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和
服务，设备租赁，零配件对外加工，金属材料（不含金银）销售，房屋租赁、仓
储管理（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
长虹有限系长虹股份控股子公司，是公司的关联法人。
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，
有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协
商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司
及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生
产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是
在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、报备文件：
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见和独立意见；
3、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
