证券代码：603667      证券简称：五洲新春   公告编号：2019-027

                 浙江五洲新春集团股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日
以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二次会议通知，会议按
通知时间如期于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
       1、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       2、《2018 年年度报告正文及其摘要》
    1）公司 2018 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2）2018 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事
项；
    3）在提出本意见前，没有发现参与 2018 年年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       3、《关于 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    4、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《2018 年度利润分配预案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    6、《2018 年度内部控制评价报告》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、《关于 2019 年监事薪酬方案的议案》
    1）公司 2019 年度监事的薪酬按以下方案实施：（单位：万元）
    姓名     岗位/职务         年薪          基本薪酬      绩效考核奖金
  王明舟     监事会主席          35            24.5            10.5
  施浙人         监事            12              12              /
  王绍忠         监事            25            17.5             7.5

    2）2019 年监事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩
效考核确定执行，对于同时在公司担任其他职务的监事，上述薪酬包括其担任其
他职务所领取的薪酬。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报
告及内控报告审计机构的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    9、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                            浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 4 月 25 日