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公司公告

五洲新春:独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见2020-04-24  

						            浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上
市规则》等规章、规范性文件及公司章程、公司独立董事制度的有关规定,基于独立
判断的立场,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第十一次会议拟审议的相
关事项进行了认真的事前核查,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报后认为:
    一、关于公司2020年度日常关联交易预计的事项
    公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,均为公司日常生产经营活
动所需,符合公司日常经营以及对外发展的需要。交易定价以市场价格为依据确定,
不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公
司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益,因此,日常关联交易的进行不会
对公司的独立性产生实质性影响。同意将上述事项提交公司董事会审议。
    二、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年财务报告及
内控报告审计机构的的事项
    天健会计师事务(特殊普通合伙)所具备审计上市公司的资格,并且已连续多年
为公司提供财务审计服务,对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观
的态度进行独立审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成
果。我们同意续聘该所为公司2020年财务报告及内控报告审计机构,同意将上述事项
提交公司董事会审议。




                                             独立董事:孙永平、严毛新、屈哲锋

                                                             2020 年 4 月 21 日




                               合作竞争 共创共享