证券代码：603680          证券简称：今创集团           公告编号：2018-062



                       今创集团股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2018 年 9 月 21 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次
会议已于会前以书面直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数
9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监
事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司参与印度孟买地铁 2 号线区间 A 和 7 号线屏蔽
门项目投标的议案》
    同意公司参与印度孟买地铁 2 号线区间 A 和 7 号线屏蔽门项目投标。同时
授权管理层根据实际情况需要，决策相关事宜，授权公司法定代表人或其授权代
表签署相关协议和文件，授权管理层确定的公司项目相关管理人员开展该项目具
体执行工作。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               今创集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 26 日



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