证券代码：603680          证券简称：今创集团           公告编号：2018-067



                       今创集团股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018
年 10 月 26 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议应出席监事人数
3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成
果、财务状况等。
    3、2018 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职
守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                               今创集团股份有限公司监事会
                                                         2018 年 10 月 30 日

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