证券代码：603680          证券简称：今创集团           公告编号：2018-070



                       今创集团股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2018 年 10 月 30 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本
次会议已于会前以书面材料直接送达的方式提前通知全体参会人员。会议应出席
董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公
司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》
    根据公司经营管理需要，聘任兰娴女士为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司《今创集团股份有限公司关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-069）。
    独立董事认真审阅了新聘高级管理人员的履历，并发表了同意意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               今创集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 1 日


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