证券代码：603680           证券简称：今创集团           公告编号：2018-072



                         今创集团股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2018 年 11 月 26 日以现场方式在公司 609 会议室召开。本次会议的会议通知及
会议材料已在会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位董事发出，会议应出
席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，
公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议
案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-073）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议通知详
见公司同日发布的公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



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特此公告。


                 今创集团股份有限公司董事会
                          2018 年 11 月 27 日




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