今创集团股份有限公司
      KTK GROUP Co., Ltd.




2018 年第三次临时股东大会
         会议资料




       2018 年 12 月 12 日
今创集团股份有限公司                               2018 年第三次临时股东大会会议资料



                                   目 录
2018 年第三次临时股东大会会议须知 ............................................ 3
2018 年第三次临时股东大会会议安排 ............................................ 5
2018 年第三次临时股东大会会议议程 ............................................ 6
议案一：关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案 ................... 7




                                       2
今创集团股份有限公司                              2018 年第三次临时股东大会会议资料



                             今创集团股份有限公司
                       2018 年第三次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本
公司”）2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议
事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。
    一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
    四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
    五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持
股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十
人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
    六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并
填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。
    七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。
    八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权。本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股
份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未
填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
    网络投票操作流程见本公司于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

                                       3
今创集团股份有限公司                         2018 年第三次临时股东大会会议资料



委托代理人）额外的经济利益。
    十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法
律意见书。




                                  4
今创集团股份有限公司                            2018 年第三次临时股东大会会议资料



                             今创集团股份有限公司

                       2018 年第三次临时股东大会会议安排




    现场会议时间：2018 年 12 月 12 日（周三）14:00

    会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼辅二楼会议室




                                       5
今创集团股份有限公司                            2018 年第三次临时股东大会会议资料



                             今创集团股份有限公司

                       2018 年第三次临时股东大会会议议程


一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
二、宣读议案；
1、《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》；
三、推举计票人、监票人；
四、股东表决议案；
五、汇总表决结果；
六、宣读表决结果；
七、见证律师对会议情况发表法律意见；
八、主持人宣布本次会议结束。




                                       6
今创集团股份有限公司                                 2018 年第三次临时股东大会会议资料



 2018 年第三次临时股东大会
          议案一



                            今创集团股份有限公司

      关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案


各位股东、股东代表：


    下午好！公司子公司江苏今创交通设备有限公司因轨道交通配套装备及零部
件项目建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请额度不超过
5 亿元的项目贷款，期限 5 年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任，担保的最
高本金限额为人民币 5 亿元。担保期限及相关事项以具体签署的担保合同为准。
    本次被担保对象江苏今创交通设备有限公司的基本情况如下：
  名 称                江苏今创交通设备有限公司
  统一社会信用代码     91320412MA1MBDNF39
  注册资本             58,900万元
  公司类型             有限责任公司
  法定代表人           俞金坤
  住 所                武进国家高新技术产业开发区常武南路502号
  成立日期             2015年11月19日
                       轨道交通自动控制设备、轨道车辆控制系统、照明系统、地铁屏蔽门、
                       装饰材料、塑料制品、机车车辆配件、防灾监控设备及系统集成、电
                       站专用设备及配件、起重机械、阀门及阀门驱动装置、五金结构件、
                       灯箱、广告设施的设计、制造、安装、售后服务(不涉及广告业务);
  经营范围
                       轨道技术信息服务；轨道交通技术开发、技术转让；自营和代理各类
                       商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品
                       及技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部
                       门批准后方可开展经营活动）
                                 股东            出资额（万元）        持股比例
  股权结构             今创集团股份有限公司          15,000            25.47%
                       国开发展基金有限公司          43,900            74.53%

    注：2015 年 11 月，今创集团出资设立全资子公司今创交通，注册资本 12,000
万元。2016 年 6 月，今创集团认缴新增出资 3,000 万元，增资后今创交通注册资
本为 15,000 万元。2016 年 8 月，国开发展基金有限公司对江苏今创交通设备有
限公司增资 4.39 亿元，股权占比为 74.53%，根据投资合同，国开发展基金不向

                                         7
今创集团股份有限公司                           2018 年第三次临时股东大会会议资料



今创交通委派董事、监事和高级管理人员，故公司在合并报表层面将此次增资按
“明股实债”进行处理，今创集团仍对江苏今创交通设备有限公司具有 100%控
制权。
    截至 2018 年 9 月 30 日，今创交通的总资产为人民币 97438.20 万元，股东
权益为人民币 58762.71 万元，负债总额为人民币 38675.49 万元，实现营业收入
人民币 23286.80 万元，实现净利润人民币 244.74 万元，以上数据未经审计。


    以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。




                                    8