证券代码：603680           证券简称：今创集团              公告编号：2019-013



                       今创集团股份有限公司
     关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）于 2019 年 3
月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。根据项目的实际建设
情况并经过谨慎的研究论证。公司拟调整公司“城市轨道交通配套装备扩建项目”
实施的进度，将前述项目达到预定可使用状态的时间延期至 2020 年 8 月 26 日。
具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]618 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,200 万股，发行价格 32.69 元/股，募集资金总额为 1,372,980,000.00 元，
扣除相关发行费用后，募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。上述募集资金已于
2018 年 2 月 14 日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了《验资报告》（上会师报字（2018）第 0336 号）。
    二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
    截至本公告日，公司募集资金使用进度情况如下：
                     拟使用募集资 募集资金累                     项目预定可使用
      项目名称                                        投资进度
                       金投资金额     计投资额                      状态日期
 动车组配套装备制
                          60,855.38       10,059.80      16.53% 2019年8月26日
 造项目
 城市轨道交通配套
                          30,157.75            0.00         0% 2019年8月26日
 装备扩建项目




                                      1
 补充流动资金             41,168.30       41,168.30    100%     -
         合计            132,181.43       51,228.10        -    -

    三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
    （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
    公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资
金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟
对其达到预定可使用状态的时间进行调整，将“城市轨道交通配套装备扩建项目”
由原计划的 2019 年 8 月 26 日延长至 2020 年 8 月 26 日。
    （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
    公司募集资金投资项目“城市轨道交通配套装备扩建项目”与公司子公司
江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零
部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目，目前根据“轨道交通配套装备及
零部件项目”新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约 2.7 万平米已完
成，并取得《不动产权证》，证书编号为苏（2018）常州市不动产权第 2013154
号，二期建设规划约 29 万平米，已完成约 18 万平米厂房的主体建设，预计达产
后能基本满足公司现阶段产能需求。同时推进 “城市轨道交通配套装备扩建项
目”的建设，虽有助于公司快速扩张产能，但同时也会加大快速扩张的成本压力。
因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，公司经过谨慎的研
究论证，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行
适当延期。
    四、重新论证募集资金投资项目
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第三章
第四条规定：募投项目搁置时间超过 1 年的，上市公司应当对该募投项目的可行
性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“城市
轨道交通配套装备扩建项目”进行了重新论证。
    （一）项目建设的可行性
    1、行业稳定发展为项目实施提供了广阔的市场空间
    轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着
经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份



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额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、
节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方
便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要
经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面
临高铁经济蓬勃发展的契机。中国提出加强互联互通及建设“一带一路”的战略
构想，未来十年计划对外投资 1.2 万亿美元，根据中国中车（601766.SH）2017
年年报披露，预计 2020 年全球轨道交通车辆市场容量将达到 1,340 亿欧元，轨
道交通装备行业将享受巨大的政策红利。
    其中，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的
拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，目前后起
的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、
印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。截至 2018
年末，中国城轨运营总里程数为 5,767 公里，排名全球第一，但是中国人均城轨
交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中
国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，城市轨
道交通投资额稳定增长，城市轨道交通行业的快速发展为本项目的实施提供了广
阔的市场空间。
    2、公司业务扩张对项目实施提出了必然要求
    公司作为国内轨道交通车辆配套产品行业的领先企业，长期致力于轨道交通
配套产品的设计、研发、生产与销售，具备较强的竞争力，获得国内外客户的一
致认可，与中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等国内外轨道交通装备制造企
业达成了良好的合作关系。随着公司进一步开拓国内外市场，订单也保持着快速
增长，必然要求产能保持相匹配的提升，为未来持续发展提供支撑。
    公司投建“城市轨道交通配套装备扩建项目”扩大公司现有城市轨道交通
配套装备制造能力与水平，并增加车辆车体架集成模块化大部件产品以完善公司
产品体系，有助于公司整合现有业务资源，为整车制造企业提供模块化的产品，
完善公司产品结构，扩大公司市场占有率，提升公司的国际竞争力。
    3、项目实施符合公司提升自动化生产水平等技术进步要求
    轨道交通配套产品对轨道交通运输安全与服务质量有着重要影响，随着轨道




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交通产业的进一步发展，整车制造厂商对车型开发、更新速度加快的同时，对配
套产品性能及各项技术指标也将提出更高要求，提高设备自动化水平，实现生产
效率与产品质量的进一步提升，已经成为轨道交通配套产品生产企业满足主机厂
要求的必然趋势。
    公司现有生产线自动化水平仍有进一步提升的空间，本项目的实施，公司将
引进先进自动化设备，实现生产效率、产品质量、产品精度与设备灵活度进一步
提高，同时降低生产成本，为公司未来发展奠定基础。
    （二）项目建设的预计收益
    本项目建成达产后，年均新增营业收入 62,242 万元，年均新增净利润 8,649.10
万元，项目投资财务内部收益率为 25.50%（税后），项目投资回收期为 5.35 年（税
后，含建设期）。
    五、募集资金投资项目重新论证的结论
    公司认为“城市轨道交通配套装备扩建项目”符合公司战略规划，市场前景
广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划。同时公司
将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。
    六、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
    本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出
的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，
不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集
资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本
次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助
于公司业务整体规划及长远健康发展。
    七、监事会、独立董事和保荐机构核查意见
    （一）监事会意见
    2019 年 3 月 29 日，公司第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于部分
募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，监事会认为：公司结合当前募集资
金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目




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实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“城市轨
道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的
2019 年 8 月 26 日延长至 2020 年 8 月 26 日。本次公司部分募投项目延期是公司
根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向
或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对第三届董事会第十七次会议审议的《关于部分募集资金投资
项目重新论证并延期的议案》发表独立董事意见：本次公司部分募投项目延期及
重新论证是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改
变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次《关于部分募
集资金投资项目重新论证并延期的议案》。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：今创集团本次对部分募集资金投资项目进行延期，
是根据公司实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司本次对部分募集资金投资项目进行重新论证及延期，已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程
序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等规定的要求。综上所述，本保荐机构对今创集团本
次部分募集资金投资项目延期事项无异议。


    特此公告。
                                              今创集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 2 日




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