证券代码：603680          证券简称：今创集团           公告编号：2019-012



                       今创集团股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019
年 3 月 29 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议应出席监事人数
3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    监事会认为：
    公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论
证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更
的情况下，拟对“城市轨道交通配套装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间
进行调整，由原计划的 2019 年 8 月 26 日延长至 2020 年 8 月 26 日。本次公司
部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变
或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次部分
募集资金项目延期。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：
    同意公司继续对最高不超过 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在

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不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前
提下，投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性
存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第十
七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                              今创集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 2 日




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