证券代码：603680           证券简称：今创集团           公告编号：2019-017



                         今创集团股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2019 年 4 月 11 日以现场方式在公司 609 会议室召开。本次会议的会议通知及会
议材料已在会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位董事发出，会议应出席
董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公
司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-018）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 4 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议通知详
见公司同日发布的公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

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    今创集团股份有限公司董事会
              2019 年 4 月 12 日




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