今创集团股份有限公司
      KTK GROUP Co., Ltd.




2019 年第二次临时股东大会
         会议资料




        2019 年 4 月 29 日
今创集团股份有限公司                               2019 年第二次临时股东大会会议资料



                                   目 录
2019 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................ 3
2019 年第二次临时股东大会会议安排 ............................................ 5
2019 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................ 6
议案一、关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案 ....................... 7




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                       2019 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本
公司”）2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议
事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。
    一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
    四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
    五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持
股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十
人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
    六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并
填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。
    七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。
    八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权。本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股
份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未
填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
    网络投票操作流程见本公司于 2019 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

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委托代理人）额外的经济利益。
    十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法
律意见书。




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                       2019 年第二次临时股东大会会议安排




    现场会议时间：2019 年 4 月 29 日（周一）14:00

    会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼二楼会议室




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                       2019 年第二次临时股东大会会议议程


一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
二、宣读议案；
1、《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》；
三、推举计票人、监票人；
四、股东表决议案；
五、汇总表决结果；
六、宣读表决结果；
七、见证律师对会议情况发表法律意见；
八、主持人宣布本次会议结束。




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 2019 年第二次临时股东大会
          议案一



                          今创集团股份有限公司

         关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案


各位股东、股东代表：


    公司子公司今创集团香港有限公司因投资项目需要，拟向境内外金融机构申
请额度不超过人民币 6 亿元（或等值外币）的贷款，期限不超过 5 年。公司拟为
本次贷款承担连带担保责任，担保的最高本金限额为人民币 6 亿元。担保期限及
相关事项以具体签署的担保合同为准。
    今创集团香港有限公司的基本情况如下：
   公司名称            今创集团香港有限公司               成立时间    2005年7月14日
   外文名称        KTK GROUP HONGKONG LIMITED             注册资本        1港元
                       Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui,
   注册地址
                                               Kowloon.
   主营业务                                    产业投资
                       股东名称              出资额（港元）           股权比例
   股东构成            今创集团                       1                100.00%
                         合计                         1                100.00%



    截至 2018 年 12 月 31 日，香港今创的总资产为人民币 15,079.19 万元，股东
权益为人民币 15,079.19 万元，负债总额为人民币 0 万元（其中：银行贷款总额
为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 0 万元）；2018 年度，香港今创实现营
业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币 6,402.97 万元。


    以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。



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