证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-031
今创集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,878,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.6890
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞
金坤先生因其他事项未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
经半数以上董事共同推举，公司董事胡丽敏女士主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事长俞金坤先生、董事金琰先生、独
立董事朱沪生先生因其他事项或公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议。公司副总经理曹章保先生、王洪斌
先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,923,679 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
8、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,565,329 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
9、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,833,663 99.9886 44,658 0.0114 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 389,644,663 99.9885 44,658 0.0115 0 0.0000
本议案关联股东回避了表决。
12、 议案名称：《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,833,663 99.9886 44,658 0.0114 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,833,663 99.9886 44,658 0.0114 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,878,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,833,663 99.9886 44,658 0.0114 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 392,833,663 99.9886 44,658 0.0114 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
387,531,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,347,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下普 通 54,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通股 股 5,292,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于 2020 年
1 度利润分配预 262,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于 2020 年
度日常关联交
易执行情况报
2 262,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告及 2021 年度
日常关联交易
预计的议案》
《关于续聘上
3 262,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会会计师事务
所（特殊普通合
伙）为公司 2021
年度审计机构
的议案》
《关于公司及
子公司续展及
4 218,100 83.0041 44,658 16.9959 0 0.0000
新增担保额度
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6、11 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所
律师：张宇明、高璇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大
会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
今创集团股份有限公司
2021 年 5 月 26 日