证券代码：603680            证券简称：今创集团                      公告编号：2021-043



                         今创集团股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
     根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司 2018 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象存在离职和个人层面
绩效考核达标等级差异的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计
划已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.2284 万股。上述事项完成后，公司的
总股本由 78,996.4721 万股变更为 78,986.2437 万股，注册资本由 789,96.4721 万
元变更为 78,986.2437 万元。
     同时，为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及其他规范性文件的要
求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中有关条款。
     因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记
事宜。具体修订如下：
           《公司章程》原条款                             《公司章程》修订后条款

第 六 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币       第 六 条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

78,996.4721 万元。                             78,986.2437 万元。
第十九条 公司股份总数为 78,996.4721 万         第十九条 公司股份总数为 78,986.2437 万

股，均为人民币普通股。                         股，均为人民币普通股。

第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举        第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举

事项的，股东大会通知中将充分披露董事、         事项的，股东大会通知中将充分披露董事、

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监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

    （一）教育背景、工作经历、兼职等个            （一）教育背景、工作经历、兼职等个

人情况；                                      人情况；

    （二）与本公司或本公司的控股股东及            （二）与本公司或本公司的控股股东及

实际控制人是否存在关联关系；                  实际控制人是否存在关联关系；

    （三）披露持有本公司股份数量；                （三）披露持有本公司股份数量；

    （四）是否受过中国证监会及其他有关            （四）是否受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。                  部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位

董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代       第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表

表的有表决权的股份数额行使表决权，每一        的有表决权的股份数额行使表决权，每一股

股份享有一票表决权。                          份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重            股东大会审议影响中小投资者利益的重

大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

单独计票结果应当及时公开披露。                单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且            公司持有的本公司股份没有表决权，且

该部分股份不计入出席股东大会有表决权的        该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

股份总数。                                    股份总数。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定            公司董事会、独立董事、持有百分之一

条件的股东可以公开征集股东投票权。征集        以上有表决权股份的股东或者依法律、行政

股东投票权应当向被征集人充分披露具体投        法规或者国务院证券监督管理机构的规定设

票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的        立的投资者保护机构(以下简称投资者保护

方式征集股东投票权。公司不得对征集投票        机构)，可以作为征集人，自行或者委托证券

权提出最低持股比例限制。                      公司、证券服务机构，公开请求上市公司股

                                              东委托其代为出席股东大会，并代为行使提

                                              案权、表决权等股东权利。

                                                  依照前款规定征集股东权利的，征集人

                                              应当披露征集文件，向被征集人充分披露具



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                                              体投票意向等信息，上市公司应当予以配合。

                                                   禁止以有偿或者变相有偿的方式公开

                                              征集股东权利。

                                                  公开征集股东权利违反法律、行政法规

                                              或者国务院证券监督管理机构有关规定，导

                                              致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依

                                              法承担赔偿责任。

    第八十四条 董事、监事候选人名单以提           第八十四条 董事、监事候选人名单以提

案的方式提请股东大会表决。                    案的方式提请股东大会表决。

    董事、监事提名的方式和程序为：                董事、监事提名的方式和程序为：

    （一）董事会换届改选或者现任董事会            （一）董事会换届改选或者现任董事会

增补董事时，现任董事会、单独或者合计持        增补董事时，现任董事会、单独或者合计持

有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任         有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任

的人数，提名下一届董事会的董事候选人或        的人数，提名下一届董事会的董事候选人或

者增补董事的候选人；                          者增补董事的候选人；

    （二）监事会换届改选或者现任监事会            （二）监事会换届改选或者现任监事会

增补非职工代表担任的监事时，现任监事会、 增补非职工代表担任的监事时，现任监事会、

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东         单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东

可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表        可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表

担任的下一届监事会的监事候选人或者增补        担任的下一届监事会的监事候选人或者增补

监事的候选人；                                监事的候选人；

    （三）股东提名的董事或者监事候选人，          （三）股东提名的董事或者监事候选人，

由现任董事会或监事会进行资格审查，通过        由现任董事会或监事会进行资格审查，通过

后提交股东大会选举。                          后提交股东大会选举。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，          股东大会就选举董事、监事进行表决时，

根据本章程的规定或者股东大会的决议，可        根据本章程的规定或者股东大会的决议，必

以实行累积投票制。其中，公司存在单一股        须实行累积投票制，独立董事和非独立董事

东及其一致行动人拥有权益的股份比例在          的表决应当分别进行。

30％及以上情形的，应当采用累积投票制。            前款所称累积投票制是指股东大会选举



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股东大会以累积投票方式选举董事的，独立       董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事

董事和非独立董事的表决应当分别进行。         或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表

   前款所称累积投票制是指股东大会选举        决权可以集中使用。董事会应当向股东公告

董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事       候选董事、监事的简历和基本情况。

或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表

决权可以集中使用。董事会应当向股东公告

候选董事、监事的简历和基本情况。



    上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。
                                                      今创集团股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 8 月 30 日




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