证券代码：603680           证券简称：今创集团           公告编号：2021-042



                       今创集团股份有限公司
 关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性
                              股票的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除
限售的限制性股票的议案》，同意回购部分激励对象根据 2018 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）已获授尚未解除限售的限制性股票 102,284
股，现将相关情况公告如下：
    一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    （一）2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定
公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董
事对相关议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立
董事钱振华先生就提交股东大会审议的上述议案向全体股东征集了投票权。国浩
律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2018 年 7
月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （二）2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定
公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司
2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见公司于 2018
年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。


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    （三）2018 年 7 月 23 日至 2018 年 8 月 2 日（共计 10 日），公司将《2018
年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示，将本次拟激励对
象姓名及职务予以公示，截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工以书面
方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年限制性股票
激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
    （四）2018 年 8 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制
定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公
司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详
见公司于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018
年第一次临时股东大会决议公告》。同时，公司还公告了《今创集团股份有限公
司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《关于 2018 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    （五）2018 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量和
授予价格的议案》，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发
表了同意的独立意见。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体
内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    （六）2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议和召开第三届
监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。国浩律师
（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （七）2018 年 9 月 21 日，公司 2018 年限制性股票激励计划限售股股票在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
    （八）2019 年 7 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计


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划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获
授尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 18 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （九）2019 年 8 月 16 日，公司召开了 2019 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股
票通知债权人的公告》。
    上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 10
月 17 日完成注销，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
    （十）2019 年 9 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授
予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，公司独立
董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意
见 书 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （十一）2020 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第
三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未
解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （十二）2020 年 3 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通
过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，具
体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注销部分限制性股
票通知债权人公告》。
    上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2020 年 5 月
28 日完成注销，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。


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    （十三）2020 年 8 月 6 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第
三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励
计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解
除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 7 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （十四）2020 年 8 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通
过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，具
体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体刊登的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人公告》。
    上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2020 年 10
月 22 日完成注销，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
    （十五）2020 年 9 月 16 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第
三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计
划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，公司
独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法
律意见书。
    （十六）2021 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届
监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限
售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    （十七）2021 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通
过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限制的限制性股票的议案》，具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体刊登的公告。同日，公司在指定披露媒体上发布了《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人公告》。
    上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2021 年 6 月
25 日完成注销，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站


                                     4
（www.sse.com.cn）上披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
    （十八）2021 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源
    （一）回购原因
    1、激励对象离职，不再具备激励资格
    公司本次激励计划激励对象中的李华等 3 人已经离职，根据《激励计划》“第
十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”
的有关规定，上述 3 名激励对象已不再符合本次激励计划相关的激励条件，其根
据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购
注销。
    2、公司 2020 年个人层面绩效考核达标等级差异
    根据《激励计划》第“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、 四）
个人层面绩效考核”的有关规定：
   激励对象个人绩效考核根据公司绩效考核相关制度实施，并依照激励对象
的绩效评价等级确定其限制性股票的解除限售比例，个人当年实际解除限售额
度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
   若激励对象上一年度个人绩效评价等级为 A/B/C/D，则激励对象可按照本
激励计划规定的个人当年实际解除限售额度分批次解除限售，个人当年实际解
除限售额度和计划解除限售额度的差额对应的限制性股票由公司回购并注销，
回购价格为授予价格。若激励对象上一年度个人绩效评价等级为 E，则公司将
按照激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司
回购并注销，回购价格为授予价格。
   绩效评价等级和解除限售比例的对应关系如下：
                      A          B        C           D           E
  绩效评价等级
                     优秀    良好        合格      需改进      不合格
  解除限售比例     100%      100%        80%         50%          0


                                     5
    根据 2020 年度个人绩效考核结果，除离职、退休人员外，有 155 位激励对
象的绩效考核结果为 A 或 B，可解除限售的比例为 100%；有 6 位激励对象的绩
效考核结果为 C，可解除限售的比例为 80%。上述部分解除限售的激励对象当年
实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例，剩余
限售股共计 9,464 股将由公司回购注销。
    （二）回购数量
    根据《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票涉及因离职不再具
备激励资格的激励对象共 3 人，拟回购注销的限制性股票数量为 92,820 股，因
2020 年度个人层面绩效考核达标等级差异的激励对象共 6 人，拟回购注销的限
制性股票数量为 9,464 股，合计拟回购注销限制性股票 102,284 股。
    （三）回购价格
    因公司 2020 年度实施每 10 股送 1.7 元的权益分派方案，并于 2021 年 7 月
19 日实施完毕。根据《激励计划》的有关规定，对本次激励计划限制性股票回
购价格进行调整。调整后，本次限制性股票回购价格约为 7.44 元/股，具体回购
价格调整过程详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的公告》（公告编号：2021-041）。
    （四）回购资金来源
    公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计
760,914.28 元。
    三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
    本次回购注销完成后，公司总股本将由 789,964,721 股变更为 789,862,437
股，公司股本结构变动如下：
      股份数量              变动前             变动数             变动后
有限售条件的流通股            12,380,160           -102,284         12,277,876

无限售条件的流通股           777,584,561                  -        777,584,561

      股份合计               789,964,721           -102,284        789,862,437
   注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司

上海分公司出具的股本结构表为准。



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       四、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，
不会影响公司经营团队的稳定，不会对公司经营产生重大影响。
       五、本次回购注销的后续工作安排
    公司董事会将根据股东大会的授权，办理本次回购注销的相关手续，办理完
成后及时披露回购注销实施公告。
       六、独立董事的意见
    根据公司《激励计划》的有关规定，部分激励对象因离职不再符合本次激励
计划相关的激励条件，公司拟将其持有的已获授未解除限售的限制性股票进行回
购注销；部分激励对象 2020 年个人层面绩效考核达标等级差异，公司拟对其个
人按比例实际解除限售额度和计划解除限售额度的差额对应的限制性股票进行
回购注销。
    公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及
规章制度的规定；上述事项不会影响公司 2018 年限制性股票股权激励计划的继
续实施，不存在损害公司及股东利益的行为。综上，我们同意公司回购注销部分
激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票，并将该议案提交股东大会审议。
       七、监事会意见
    公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及
规章制度的规定；回购原因、数量及价格合法、有效，不存在损害公司及公司股
东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销限制性股票事
宜。
       八、法律意见书的结论意见
    综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购
注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权。公司本次调整回购价格、回购数量的
确定及资金来源均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性
文件及《激励计划》的有关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，
公司尚需履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回


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购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序
    九、备查文件
   （一）公司第四届董事会第六次会议决议；
   （二）公司第四届监事会第五次会议决议；
   （三）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
   （四）国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限
制性股票并调整限制性股票回购价格之法律意见书。


   特此公告。




                                            今创集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 30 日




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