证券代码：603680          证券简称：今创集团            公告编号：2021-039



                       今创集团股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2021 年 8 月 27 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次
会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。
会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先
生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定媒体上披露的公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的议案》
    因公司 2020 年度权益分派方案的实施，根据公司《2018 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2018 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购价格进行调整，调整后，本
次激励计划限制性股票回购价格约为 7.44 元/股。具体内容请详见公司同日于上
海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关
于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：
2021-041）。

                                     1
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    因公司本次激励计划部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级
差异的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销部分激励对象根据
本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 102,284 股。公司本次用于支
付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 760,914.28 元。具体内容请
详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2021-042）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司《激励计划》的相关规定，公司本次激励计划部分激励对象存在离
职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，公司决定回购注销部分激励对象根
据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 102,284 股。上述事项完成
后，公司的总股本由 78,996.4721 万股变更为 78,986.2437 万股，注册资本由
78,996.4721 万元变更为 78,986.2437 万元；同时，为更好规范公司管理，根据有
关法律及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关
条款进行修订。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2021-043）
    本议案尚需股东大会审议通过。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定媒体上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：


                                     2
2021-044）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士、戈耀红先生作为关联董事
回避表决，其余 5 名董事参与了表决。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议通知详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的
发布的公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                               今创集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 30 日




                                      3