证券代码：603680          证券简称：今创集团           公告编号：2021-055



                       今创集团股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021
年 10 月 28 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会
议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事
发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事会主
席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成
果、财务状况等。
    3、2021 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职
守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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    今创集团股份有限公司监事会
             2021 年 10 月 29 日




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